保守党捐款人的现金与高等法院的洗钱调查有关

　　

　　

　　一名拥有伦敦著名的康兰商店的保守党百万富翁捐赠者在新的法庭文件中被指名为用于购买房产的资金来源之一，国家犯罪局称这些房产是用犯罪所得购买的。

　　贾瓦德?马兰迪还拥有时尚品牌Emilia Wickstead和手袋零售商Anya Hindmarch的股份。在提交给高等法院的流程图中，他向阿塞拜疆议员和商人贾万希尔?费兹耶夫(Javanshir Feyziyev)支付了款项，这些款项后来被用于收购伦敦的13处房产。

　　这些房产位于Colindale，价值数百万英镑，是Feyziyev先生和他的妻子Parvana建立的价值5000万英镑的伦敦房地产帝国的22处房产之一，现在NCA获得了高等法院的冻结令。

　　执法人员声称，这些房产是用通过复杂的洗钱活动转移到英国的资金购买的，洗钱活动涉及使用空壳公司、伪造发票和其他虚假会计。

　　列支敦士登的一个银行账户也被冻结，理由是该账户包含涉嫌犯罪所得。国家犯罪管理局向法庭表示，该账户的部分资金来自马兰迪向费齐耶夫支付的70万美元。

　　费齐耶夫和他的妻子都否认有任何不当行为，并通过律师坚称他们的房产是用这位政治家合法商业利益产生的“巨额财富”购买的。其中包括烟草、制药和酒店等行业。

　　马兰迪并不是针对费兹耶夫夫妇的冻结令诉讼的当事人，但此前他也曾否认自己有不当行为。此前，在国家刑事法院对费兹耶夫夫妇的儿子奥汗(Orkhan)和侄子埃尔曼·贾万希尔(Elman Javanshir)提起的账户没收诉讼中，马兰迪被一名法官列为“重要人物”。

　　这起案件导致NCA没收了这三人银行账户中的560万英镑，此前威斯敏斯特地方法院的一名法官裁定，这笔钱可能是通过“阿塞拜疆自助洗衣店”洗钱计划带入该国的犯罪所得。

　　马兰迪不是这些诉讼的当事人，他最初获得了匿名令，以防止他与此案的联系被公众所知。

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　　但后来，《旗帜晚报》(Evening Standard)发起了一场成功的法律挑战，英国广播公司(BBC)得到了两名高等法院法官的支持，判决称最初的匿名令不应该被批准。

　　马兰迪的律师回应称，马兰迪没有受到任何刑事诉讼，并表示他是一位受人尊敬的商人，从合法的商业活动中赚取了大量财富。

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　　然而，新的法庭披露可能会引发更严格的审查，因为这些文件还显示，与马兰迪有关的企业是费齐耶夫家族购买部分房产的资金流动的一部分。

　　这些交易——在NCA提交给高等法院的一份反对费兹耶夫夫妇试图解除对其房产的冻结令的基本论据中得到了强调——包括一张图表，显示马兰迪是2016年和2017年在Colindale Beaufort Square开发项目goldding House购买9处房产的资金来源之一。

　　图表显示，马兰迪在2015年支付了一笔50万美元的款项，被称为“账户补充”，这笔款项进入了贾万希尔·费齐耶夫在拉脱维亚ABLV银行的美元账户。这位政治家在银行的美元账户中的钱后来被转入他在银行的英镑账户，然后用于购买黄金大厦。

　　同一张图表显示，一家名为Brightmax的公司还向费兹耶夫在拉脱维亚银行的美元账户支付了101.35万美元，这是费兹耶夫和妻子收购黄金之家9套房产的一系列交易的一部分。

　　此前的一场法庭听证会得知，Brightmax是“在阿塞拜疆、爱沙尼亚和拉脱维亚存在的重大洗钱计划”的一部分，NCA认为，该计划的所有者是马兰迪。

　　马兰迪和Brightmax也被列为支付给费齐耶夫拉脱维亚银行美元账户的资金来源之一，这些资金后来通过进一步转账，于2016年购买了博福特广场(Beaufort Square)开发项目Goldhawk House的四套房产。

　　高等法院的图表显示，马兰迪还向费齐耶夫在拉脱维亚ABLV银行的美元账户支付了70万美元，说明资金流入了这位政治家在列支敦士登的一个银行账户，该账户现已被冻结为涉嫌犯罪所得。

　　同样的流程图显示，Brightmax还支付了50万美元，通过费兹耶夫的拉脱维亚账户汇入列支敦士登账户。

　　提交给高等法院的NCA流程图还显示了一家名为Avromed Seychelles的公司，早前的法庭程序中曾在银行文件中描述该公司为马兰迪所有，参与将资金转入列支敦士登账户，并参与购买费兹耶夫位于切尔西军营惠斯勒广场的两处房产的一系列交易，分别耗资1860万英镑和810万英镑。

　　Avromed Seychelles在NCA图表中进一步显示了购买goldding House和Goldhawk House背后的资金流动，并且同样显示了与购买另外六处房产有关，分别是Colindale开发中的Argent House和Cavendish House，以及购买feyziyev在Cumberland Terrace俯瞰摄政公园的房产。

　　在成功地反对费齐耶夫夫妇解除对其财产的冻结令后，NCA正在考虑下一步行动。

　　审理此案的法官普尔法官(Mr Justice Poole)在一项判决中表示，冻结令应继续生效，因为有“令人信服的”证据，包括“快速……这对夫妇用犯罪所得购买了价值5000万英镑的伦敦房地产帝国。

　　普尔法官表示，费齐耶夫本人也“参与了欺诈和洗钱等不诚实行为”，而且他用通过“非法行为”获得的资金购买了他在首都的住宅，这也是“一个很有争议的理由”。

　　在这一最新的法庭进展之前，对费兹耶娃夫人、这对夫妇的儿子奥汗和他们的侄子埃尔曼·贾瓦希尔进行了没收诉讼。

　　马兰迪在贝尔格拉维亚的伊顿广场(Eaton Square)拥有一处房产，他的其他商业利益还包括婚礼服装零售商Wed2B，以及牛牛郡Soho农舍(Soho Farmhouse)的房东。法院对此案的判决发现，马兰迪要么拥有一家“犯罪企业”，要么与一些公司有关联，这些公司将巨额非法资金在世界各地转移到英国。

　　判决书指出，作为洗钱计划的一部分，马兰迪先生直接从一家被称为“阿塞拜疆洗衣店”的公司的银行账户中获得了4900万美元，马兰迪先生拥有的一家公司还从同一账户中获得了1.07亿美元。

　　调查还显示，马兰迪是费兹耶夫之子奥尔汗(Orkhan)账户中被没收的部分资金的渠道，这些资金可能是犯罪所得。

　　马兰迪的律师朱利安?派克(Julian Pike)代表马兰迪发表了一份声明，否认有任何不当行为，并指责NCA追求“虚假陈述”，这与马兰迪委托进行的调查结果相悖。调查结果显示，马兰迪是无辜的。

　　派克先生补充说:“马兰迪先生的财富完全是他真正和合法的商业利益的产物，包括他在阿塞拜疆的大量商业利益，所有这些都是有据可查的，可以证实的;

　　“尽管NCA有更多的时间进行适当的调查，但NCA仍然没有与Marandi先生接触，因此，它继续提出有关他的虚假声明。

　　“虽然我们和我们的客户已经习惯了NCA缺乏实质内容，但它坚持虚假叙述的意愿仍然令人吃惊。”

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