联邦快递诈骗头目的助手在帮派内部争吵后被捕

　　班加罗尔:刑事调查部门首次逮捕了联邦快递诈骗案的主要嫌疑人，该案件从一名退休的政府工程师那里骗取了270万卢比。

　　受害者是一名60岁出头的男子，如果不是欺诈者之间的内斗，他的损失可能会更多。

　　在命运的转折中，一个心怀不满的帮派成员向受害者透露了这个骗局。

　　今年5月30日，该团伙伪装成警察，联系了在Kodagu过着退休生活的受害者。他们错误地指控他通过联邦快递发送了一个装有非法毒品的包裹和与洗钱有关的文件。

　　这名吓坏了的受害者被“数字逮捕”了10天，在此期间，他被禁止联系任何人或离开自己的家。欺诈者强迫他分多次转移270万卢比作为贿赂，以避免被捕。

　　这伙人要求更多的钱，受害者已经安排好了寄钱。然而，骗子之间爆发了一场争吵，导致其中一人将欺诈行为告知了受害者。

　　这名退休工程师随后向Kodagu CEN警察局提出申诉，案件后来被移交给刑事调查局。

　　调查人员检查了用于转移被盗资金的银行账户，但最初面临死胡同。

　　“这笔钱是从班加罗尔的自动取款机上提取的，但尚不清楚幕后黑手是谁，”参与调查的一名刑事调查局官员告诉《印度时报》。

　　CID转移了他们的注意力，仔细检查了银行账户对账单，并确定了那些收到最多钱的人。然后，他们追踪了与这些账户相关的电话号码，并确定了在Devarjeevanahalli和Kadugondanahalli发行SIM卡的商店。

　　店主们带领CID找到了购买SIM卡的三名嫌疑人:Mohammad Shakib, Mohammad Ayaan和Ahsaan Ansari。调查还显示，在迪拜经营一家旅行社的优素福?赛伊特(Yusuf Sait)参与了洗钱活动，据称他在洗钱活动中发挥了关键作用。赛伊特已经飞往班加罗尔，住进了瓦桑纳加尔的一家豪华酒店。

　　据刑事调查局称，赛伊特帮助印度裔印度人从迪拜向印度汇款。他会在迪拜接受迪拉姆，在班加罗尔交付卢比。这位官员说:“Sait是骗局主谋的密友，他来班加罗尔是为了买一套昂贵的公寓。”

　　警方逮捕了从atm机上取钱的萨尔曼·拉贾(Salman Raja)，并发现这些钱被送到了赛特一位亲戚在弗雷泽镇的房子里，那里是该团伙的“班加罗尔总部”。

　　从那里，洗钱的钱通过配送合作伙伴分发给受益人。该团伙利用送餐伙伴来避免怀疑。在某些情况下，这种操作类似于哈瓦拉系统。在迪拜存入迪拉姆后，赛特的客户将抵达班加罗尔，在核实身份后，到弗雷泽镇领取等额的卢比。

　　同样，当赛伊特抵达班加罗尔时，一位外卖合作伙伴从弗雷泽镇的房子里给了他钱。由刑事调查部督察Yogesh Kumar B C领导，由警司Anoop Shetty监督的警察小组追踪到送货伙伴，最终将Sait逮捕。他用偷来的钱在城里买了一套公寓。联邦快递的骗局分为三层，到目前为止，警方只成功突破了前两层。赛伊特的被捕让人们对该骗局的运作有了新的认识，一名警官说:“他的被捕让人们对该骗局的运作方式有了新的认识。”