新加坡新法律对违反反洗钱义务的企业服务提供商处以四倍的罚款

　　新加坡:周二(7月2日)，议会通过了一项新法律，将对不遵守反洗钱义务的企业服务提供商处以四倍的罚款。

　　财政部第二部长Indranee Rajah表示，财政部下属的法定机构会计和企业监管局(ACRA)对不合规的企业服务提供商和注册合格个人采取了“越来越严格的立场”。

　　从2021年到今年6月，ACRA实施了41项制裁，其中31项公司和个人被取消或暂停注册。

　　根据《企业服务提供商法案》，违反打击金融犯罪职责的公司和高级管理人员将被处以最高10万新元(73650美元)的罚款，而目前的罚款为2.5万新元。

　　新法律将要求所有提供企业服务的企业在ACRA注册，即使它们不与该机构进行交易。这包括专门为海外客户提供企业服务的公司。

　　这一要求还将扩展到提供金融行动特别工作组(一个全球洗钱和恐怖主义融资监管机构)定义的特定服务的会计企业。

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　　周二(7月2日)在国会，第二财政部长Indranee Rajah回应了众议院议员对企业服务提供商法案和公司和有限责任合伙(杂项修订)法案的澄清要求。法案随后获得通过。

　　Indranee女士在提交条例草案二读时指出，提名董事安排是许多企业服务提供者提供的合法服务。被提名董事是指被任命为公司董事，但按照他人的指示行事的人。

　　目前，希望在新加坡成立公司的海外客户需要至少有一名当地居民担任董事。

　　“然而，这种安排很容易被滥用，如果被提名董事不能很好地履行其受托责任，可能导致非法活动的进行，”英德拉尼表示。

　　“在某些情况下，我们观察到一些人显然不适合承担董事的责任，但却被错误的(企业服务提供商)安排担任提名董事。”

　　为了解决这一问题，个人现在只能担任提名董事，前提是他们已被注册企业服务提供商安排，并被认为适合担任这一角色。

　　同时担任总理办公室部长的英德拉尼表示，由于去年曝光的30亿新元洗钱案，洗钱最近一直是公众关注的一个重要话题。

　　该案件的10名罪犯是一项为期两年的全岛行动的一部分。多年来，从非法赌博团伙中赚取的数百万美元被用于购买豪车、名表、房产、名牌商品等。

　　她说:“虽然从事件中获得的见解已经被纳入其中，但我想强调的是，这两项法案中的建议都是(财政部)和ACRA正在进行的改进的一部分，甚至在案件被发现之前就已经在开发中。”

　　议会就《企业服务提供者法案》以及《公司和有限责任合伙(杂项修订)法案》进行了辩论。