长江货币交易所：涉嫌洗钱团伙将现金汇入锁定的加密钱包

　　因涉嫌为澳大利亚最大的洗钱团伙之一提供便利而成为警方瞄准目标的货币汇款商将其客户的大部分资金存放在一个安全的加密钱包中，管理人员正试图打开该钱包。

　　长江金融在全国各地经营着几家店面，但去年10月，澳大利亚联邦警察逮捕并指控了7人，称他们自2020年以来帮助洗钱2.29亿美元。警方称，这家公司是由Long River犯罪集团秘密经营的。

　　Hamilton Murphy的管理人史蒂文·迪克森(Steven Dixon)在一个月后的11月接管了公司，在给债权人的一份报告中，他现在估计公司持有高达1730万美元的未结算外汇交易，高于他最初在12月债权人会议上预测的1500万美元。

　　这些资金中的大部分可能存在一个安全的加密钱包中，“包含大量的tether代币”。

　　迪克森说:“这个加密钱包的硬盘目前由法新社保管。”“我们怀疑，很大一部分客户资金可能是以加密货币形式持有的。”

　　迪克森写信给Tether，希望获得更多关于长江的交易历史和账户的信息，但截至1月18日，他还没有收到回复。

　　迪克森估计Chang Jiang在银行有大约300万美元的现金，并指出了他在澳新银行、Bendigo & Adelaide和麦格理银行的账户。到目前为止，他调查过的店面的保险箱里存放着大约44万美元的现金。

　　这位管理人再次强调，法新社已经没收了该公司的财务记录，但尚未向他提供副本，因此他无法确定确切的数字，也无法调查长江是否在破产时进行交易。

　　迪克森警告说，员工们已经要求支付16.34万澳元的未付工资和其他福利，不过随着越来越多的员工站出来，这一数字预计还会上升。