随着新加坡更新洗钱风险评估，数字支付、贵金属成为高风险领域

　　新加坡最新的国家风险评估显示，宝石和金属以及数字支付是被确定为洗钱活动风险较高的两个新领域。

　　周四(6月20日)发布的这份报告还显示，新加坡在该领域的主要威胁来自国外和国内的诈骗，包括通过深度伪造和人工智能进行的诈骗，这些诈骗通常是由海外犯罪集团实施的。

　　新加坡内政部(MHA)、财政部和金融管理局(MAS)在一份联合新闻稿中表示，在不断变化的经济和地缘政治格局中，最新的洗钱国家风险评估(ML NRA)是新加坡维持其执法制度有效性的努力的一部分。

　　上一次报告发布于2014年。最新版报告捕捉了新加坡执法机构、金融情报部门——可疑交易报告办公室(Suspicious Transaction Reporting Office，简称STRO)——以及私营部门实体和外国同行在过去10年观察到的新风险。

　　在一起涉及10名外国人和现金、奢侈品、品牌商品、加密货币和酒精等资产的30亿新元洗钱案之后，新加坡的洗钱活动成为了人们关注的焦点。此后，他们都被定罪并判刑。

　　然而，撰写最新报告的工作早在两年多前就开始了，甚至在去年8月有关调查的消息传出之前就开始了。